A Pol\u00edcia Civil realizou, na manh\u00e3 desta ter\u00e7a-feira (13), uma opera\u00e7\u00e3o contra uma organiza\u00e7\u00e3o criminosa suspeita de movimentar aproximadamente R$ 97 milh\u00f5es com a explora\u00e7\u00e3o de jogos de azar no interior do estado de S\u00e3o Paulo. A a\u00e7\u00e3o ocorreu simultaneamente em Ribeir\u00e3o Preto, Santa Rosa de Viterbo, S\u00e3o Jo\u00e3o da Boa Vista, Mogi Mirim e na capital paulista.<\/p>\n
Ao todo, foram cumpridos 14 mandados de busca e apreens\u00e3o. At\u00e9 a \u00faltima atualiza\u00e7\u00e3o da ocorr\u00eancia, n\u00e3o havia confirma\u00e7\u00e3o de pris\u00f5es. Durante a opera\u00e7\u00e3o, os policiais apreenderam ve\u00edculos de luxo, aparelhos eletr\u00f4nicos, instrumentos utilizados em apostas ilegais e quantias em dinheiro.<\/p>\n
As investiga\u00e7\u00f5es s\u00e3o conduzidas pela Divis\u00e3o Especializada em Investiga\u00e7\u00f5es Criminais (Deic) de Piracicaba, que identificou um esquema estruturado de lavagem de dinheiro em funcionamento h\u00e1 d\u00e9cadas, com atua\u00e7\u00e3o em munic\u00edpios paulistas e tamb\u00e9m em cidades do estado de Minas Gerais.<\/p>\n
De acordo com a Pol\u00edcia Civil, o grupo contava com gerentes e operadores financeiros respons\u00e1veis por fragmentar grandes quantias em dep\u00f3sitos e transfer\u00eancias banc\u00e1rias menores, pr\u00e1tica conhecida como \u201csmurfing\u201d, utilizada para dificultar o rastreamento dos valores. Para ocultar a origem do dinheiro, os investigados recorriam a empresas de fachada e pessoas interpostas, conhecidas como \u201claranjas\u201d.<\/p>\n
Relat\u00f3rios de intelig\u00eancia apontaram movimenta\u00e7\u00f5es financeiras consideradas incompat\u00edveis com a renda declarada dos suspeitos. Segundo a apura\u00e7\u00e3o, apenas o l\u00edder da organiza\u00e7\u00e3o teria movimentado mais de R$ 25 milh\u00f5es em um \u00fanico semestre de 2024.<\/p>\n
A investiga\u00e7\u00e3o tamb\u00e9m revelou o uso de negocia\u00e7\u00f5es imobili\u00e1rias realizadas em dinheiro vivo e a aquisi\u00e7\u00e3o de bens registrados em nome de terceiros como estrat\u00e9gia para dissimular a origem il\u00edcita dos recursos.<\/p>\n
Batizada de \u201cQuebrando a Banca\u201d, a opera\u00e7\u00e3o teve como alvo principal o chefe do grupo criminoso, al\u00e9m de ao menos outros sete integrantes e o bra\u00e7o empresarial da organiza\u00e7\u00e3o, utilizado como destino das transfer\u00eancias financeiras.<\/p>\n
Os investigados poder\u00e3o responder pelos crimes de lavagem ou oculta\u00e7\u00e3o de bens, associa\u00e7\u00e3o criminosa e explora\u00e7\u00e3o de jogos de azar. Os nomes dos envolvidos n\u00e3o foram divulgados pela pol\u00edcia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
A\u00e7\u00e3o da Pol\u00edcia Civil cumpriu mandados em cinco cidades e apreendeu carros de luxo, dinheiro e equipamentos ligados \u00e0 lavagem de capitais<\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":5798,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[25],"tags":[],"class_list":["post-5797","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-policia"],"acf":[],"yoast_head":"\n