A Opera\u00e7\u00e3o Fluxo Oculto, deflagrada nesta quinta-feira (28) pelo Minist\u00e9rio P\u00fablico de S\u00e3o Paulo (MPSP), \u00e9 mais um desdobramento da mega investiga\u00e7\u00e3o Carbono Oculto, considerada uma das maiores ofensivas j\u00e1 realizadas contra a estrutura financeira do PCC (Primeiro Comando da Capital).<\/p>\n
As investiga\u00e7\u00f5es apontam que a fac\u00e7\u00e3o criminosa teria criado uma rede sofisticada envolvendo:<\/p>\n
fintechs;
\nfundos de investimento;
\nempresas de fachada;
\ndistribuidoras;
\ne postos de combust\u00edveis
\npara lavar bilh\u00f5es de reais em opera\u00e7\u00f5es ilegais.<\/p>\n
Como funcionava o esquema investigado<\/strong> importa\u00e7\u00e3o; O grupo utilizava empresas \u201claranjas\u201d e fintechs que atuavam como verdadeiros \u201cbancos paralelos\u201d, dificultando o rastreamento do dinheiro pelas autoridades.<\/p>\n Essas estruturas permitiam:<\/p>\n movimenta\u00e7\u00f5es financeiras internas; Fintechs movimentaram bilh\u00f5es fora do radar tradicional<\/strong> Segundo a Receita Federal, organiza\u00e7\u00f5es criminosas passaram a explorar brechas regulat\u00f3rias do setor financeiro digital para dificultar:<\/p>\n fiscaliza\u00e7\u00e3o; As fintechs investigadas eram utilizadas para:<\/p>\n dep\u00f3sitos em esp\u00e9cie; Mais de mil postos de combust\u00edveis s\u00e3o investigados<\/strong> Segundo os \u00f3rg\u00e3os de controle:<\/p>\n houve movimenta\u00e7\u00e3o superior a R$ 52 bilh\u00f5es; Entre as fraudes investigadas est\u00e3o:<\/p>\n uso ilegal de nafta petroqu\u00edmica; Fundos de investimento s\u00e3o apontados como pe\u00e7a central<\/strong> As autoridades identificaram:<\/p>\n ao menos 40 fundos ligados ao esquema; Segundo o Minist\u00e9rio P\u00fablico, parte dessas estruturas funcionava para mascarar os verdadeiros benefici\u00e1rios dos recursos movimentados pelo PCC.<\/p>\n Opera\u00e7\u00e3o \u00e9 considerada uma das maiores j\u00e1 realizadas no pa\u00eds<\/strong> Al\u00e9m do Minist\u00e9rio P\u00fablico, participam das investiga\u00e7\u00f5es:<\/p>\n Receita Federal; Especialistas alertam para sofistica\u00e7\u00e3o do crime organizado<\/strong> Especialistas apontam que organiza\u00e7\u00f5es criminosas passaram a atuar:<\/p>\n no mercado financeiro; As investiga\u00e7\u00f5es continuam em andamento e novas fases da opera\u00e7\u00e3o n\u00e3o est\u00e3o descartadas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Investiga\u00e7\u00e3o revela uso de fintechs, fundos bilion\u00e1rios e postos de combust\u00edveis em esquema sofisticado de lavagem de dinheiro<\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":10594,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[25],"tags":[],"class_list":["post-10593","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-policia"],"acf":[],"yoast_head":"\n
\nSegundo o Minist\u00e9rio P\u00fablico e a Receita Federal, o PCC teria se infiltrado em diferentes etapas da cadeia de combust\u00edveis:<\/p>\n
\ndistribui\u00e7\u00e3o;
\nformula\u00e7\u00e3o;
\ne comercializa\u00e7\u00e3o ao consumidor final.<\/p>\n
\noculta\u00e7\u00e3o patrimonial;
\nlavagem de dinheiro;
\ne evas\u00e3o fiscal.<\/p>\n
\nAs investiga\u00e7\u00f5es apontam que apenas uma das fintechs ligadas ao esquema teria movimentado cerca de R$ 46 bilh\u00f5es entre 2020 e 2024.<\/p>\n
\nidentifica\u00e7\u00e3o de clientes;
\ne rastreamento individual de transa\u00e7\u00f5es.<\/p>\n
\ncompensa\u00e7\u00f5es financeiras internas;
\npagamentos operacionais;
\ne movimenta\u00e7\u00e3o de recursos il\u00edcitos.<\/p>\n
\nA investiga\u00e7\u00e3o tamb\u00e9m revelou que cerca de mil postos de combust\u00edveis em dez estados brasileiros teriam sido utilizados no esquema.<\/p>\n
\ncom recolhimento tribut\u00e1rio incompat\u00edvel;
\nal\u00e9m de suspeitas de adultera\u00e7\u00e3o de combust\u00edveis.<\/p>\n
\nadultera\u00e7\u00e3o com metanol;
\nemiss\u00e3o de notas fiscais frias;
\ne utiliza\u00e7\u00e3o de lojas de conveni\u00eancia para lavagem de dinheiro.<\/p>\n
\nOutro ponto que chamou aten\u00e7\u00e3o dos investigadores foi o uso de fundos de investimento e gestoras financeiras para oculta\u00e7\u00e3o patrimonial.<\/p>\n
\ncom patrim\u00f4nio estimado em cerca de R$ 30 bilh\u00f5es.<\/p>\n
\nA Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto mobilizou cerca de 1.400 agentes em diferentes estados brasileiros e passou a ser considerada uma das maiores a\u00e7\u00f5es j\u00e1 realizadas contra o crime organizado no pa\u00eds.<\/p>\n
\nPol\u00edcia Federal;
\nAg\u00eancia Nacional do Petr\u00f3leo (ANP);
\nSecretarias da Fazenda estaduais;
\nPol\u00edcia Civil;
\ne Pol\u00edcia Militar.<\/p>\n
\nO caso tamb\u00e9m acendeu alerta sobre a transforma\u00e7\u00e3o das fac\u00e7\u00f5es criminosas em estruturas empresariais altamente sofisticadas.<\/p>\n
\nno setor imobili\u00e1rio;
\nem postos de combust\u00edveis;
\ne em fundos de investimento,
\nmisturando opera\u00e7\u00f5es legais e ilegais para dificultar investiga\u00e7\u00f5es.<\/p>\n